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제11기 주주총회 소집공고

  • 2025. 03. 18

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제 24 조에 의거 제 11기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 정관 제26조 2항에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

 

                                             -  아        래  -

 

1. 일    시 : 2025년 3월 28일(금) 오전 9시 00분 

2. 장    소 : 드리움 3층 (서울시 강남구 테헤란로 138, 드리움) 

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고
나. 부의 안건  
제1호 의안: 2024년 제11기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제3호 의안: 사내이사 박종훈 중임의 건
제4호 의안: 감사 박삼철 중임의 건
제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 다음 중 한 가지 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 본인 또는 대리인의 주주총회 참석에 의한 행사
- 본인 참석 : 신분증 지참
- 대리인 참석 : 대리인 신분증, 위임장(주주 본인 인감 도장 날인/주주 본인 인감증명서) 
- 발송처 : 서울시 서초구 강남대로 479 신논현타워 10층 경영기획팀 (위임장, 인감증명서)

    

나. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는「상법」 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제 160 조 제 5 호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서도 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표/전자위임장권유시스템
- 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
2) 전자투표 행사/전자위임장 수여기간 :
- 2025년 3 월 17 일 9시 ~ 2025년 3 월 27 일 17시  
- 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.
  (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)
3) 본인 인증 방법 :
- 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
4) 수정 동의안 처리
 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리


5.  기타사항
- 참석 주주님들을 위한 기념품을 지급하지 않으니 양지하여 주시길 바랍니다.
- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 회사홈페이지(www.vuno.co)에 게재할 예정이오니, 참고해주시길 바랍니다.

 

                                              2025년 3월
 

                     서울시 서초구 강남대로 479, 9층 (반포동, 신논현타워)
 

                                            주식회사 뷰 노

                                대표집행임원   이 예 하 (직인생략)

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